La 5ème directive LCB-FT est entrée en vigueur !!
La 5ème directive LCB-FT est entrée en vigueur le
10 janvier 2020 en France et dans tous les états de l’Union Européenne. Quels
sont les changements majeurs apportés par cette nouvelle directive ?
Tout d’abord, on remarque une extension du champ
d’application de la 4ème directive notamment aux cyrptomonnaies.
La 5ème directive LCB-FT s’est durcie sur
plusieurs points :
- Renforcement de la surveillance de la monnaie électronique
- Renforcement des pouvoirs des cellules de renseignement financier et la transparence des informations relatives aux bénéficiaires effectifs
- Renforcement de la coopération internationale
- Renforcement des mesures de vigilance à l’égard des pays tiers à haut risque.
Enfin, cette nouvelle directive LCB-FT a permis la création
d’une liste unique d’identification des PPE.
Commentaires
Enregistrer un commentaire