Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme

Un ouvrage intéressant pour les (futurs) EPs sur le thème du Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme est disponible sur le site Revue Banque. Les établissements de paiement font partie des professionnels assujettis.
Il est, en effet, important pour ces nouveaux acteurs qui auront tendance à concentrer leurs efforts sur l'innovation, la mise en œuvre technique et commerciale de leurs services de paiement de bien réfléchir à la mise en place de mesures permettant de se conformer aux obligations légales. Il faudra donc et ceci dès le départ de l'activité mettre en place des procédures qui seront intégrées au contrôle interne permettant la mise en œuvre opérationnelle de la loi sur la lutte antiblanchiment.